聚焦深度贫困 助力健康扶贫
本报讯 为弘扬五四精神,聚焦深度贫困,助力健康扶贫行动。5月4日,在淮南市工商联的组织安排下,在淮...
宣城市工商联(总商会)四届二次常委会召开
日前,宣城市工商联(总商会)四届二次常委会在宣召开。会议由市委统战部副部长、市工商联党组书记、常务...
省工商联召开商会立法专家论证会
2月24日上午,省工商联在机关会议室召开商会立法专家论证会,专题研究商会调解、仲裁课题组调研等有关...

经济与法

“徽融通”3年非法集资24亿

发布日期:2016-6-28 作者:李光明 来源:

  

 

615日 ,合肥市公安局通报了该市警方破获一起P2P特大非法集资案的侦破情况。这起以高息为诱饵、以P2P网贷公司非法融资的特大非法集资案,涉及注册会员12万余人次,涉及投资人循环投资款总额24亿元,案发时尚有2.8亿投资款无法兑付。

今年61日,10余名受害人来到合肥市公安局蜀山分局荷叶地派出所报案称,位于该市政务区某大厦C13层的安徽天贷金融咨询服务有限公司通过名为“徽融通”的P2P平台,以高息为诱饵,不定期地在平台上发布借款标,吸引投资者进行投资,5月底部分投资人却发现平台无法提现,客服电话也暂停了。

接到报警后,蜀山分局经侦大队立即对此案展开调查。经查,安徽天贷金融咨询服务有限公司成立于20133月,法人为犯罪嫌疑人周某某,注册地址位于合肥市包河区马鞍山路某大厦C807室,实际经营地址位于政务区某大厦C13层。该公司开办之初便搭建了名为“徽融通”的P2P平台。嫌疑人周某某以高额回报为噱头,通过互联网对外宣称,受众多企业委托,安徽天贷金融咨询服务有限公司向社会募集“贷款”,参与投资者可以选择购买一个月、三个月、六个月、一年不等的“标的”进行投资,年化率分别为15.6%16.8%17.8%18.8%。客户只需通过在其平台注册账号,关联手机及银行卡等信息完成实名认证,通过线上第三方平台进行充值,再根据网上发布的“标的”进行投标完成投资,“标的”到期后返利自动充值到客户的帐户内,由客户通过第三方平台进行提现。截止案发,安徽天贷金融咨询服务有限公司共循环吸收资金24亿元,涉及注册用户近12万人,至今约有2.8亿元无法兑付。

迫于警方强大的调查压力,61日,该案主要犯罪嫌疑人周某某投案自首,目前因涉嫌非法吸收公众存款罪已被警方刑事拘留。

 

分享到:

以下网友留言不代表工商导报的观点立即评论

暂无评论

请工商导报的网友发表评论

*
* *

内容(以下网友留言不代表工商导报网观点)

  • 点击刷新验证码
  • 暂未开通