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经济与法

一条线索“钓”出千万诈骗大案

发布日期:2016-10-25 作者:王春 高颖田 来源:

  

编者按:刷单,这是个在网络上并不陌生的词。店家付款请人假扮顾客,用以假乱真的购物方式提高网店的排名和销量获取销量及好评吸引顾客。刷单行为妨害了消费者知情权、商家的公平竞争权,破坏了电子商务赖以生存发展的信用评价体系,严重扰乱了电子商务的市场秩序。

 

伴随着互联网的发展,计算机网络违法犯罪行为呈现爆发式的上升趋势。

身份信息、手机黑卡、银行卡买卖、批量注册、虚假认证、虚假交易、恶意软件、犯罪交流群组、洗钱平台等众多灰色产业与黑色产业相互依存,形成了跨平台、跨行业、线上与线下相结合的产业链条,为实施计算机网络违法犯罪者提供了“一条龙服务”。浙江省绍兴市警方就根据一条刷单钓鱼的线索,顺藤摸瓜,居然“钓”出了一个价值上千万元的“大鱼”,端掉了整整一个产业链。

绍兴警方在“阿里神盾局”的支持下,一共抓捕了200余名涉案人员,来自全国二十一个省市,在全国尚属首例,为公安部督办案件。

 

找来刷单手刷好评

 

绍兴诸暨市大唐镇的李女士在网上开袜店,今年4月她在网上找职业刷单手赚“好评”,说好自己出钱刷6300元商品。按理第二天这笔钱就会回到账上,但是并没有!

接到李女士的报警后,诸暨警方联系了阿里巴巴集团安全专家协助调查,阿里巴巴安全部立刻行动,对诸暨警方提供的线索进行了串并,诸暨警方结合有效线索,迅速锁定了这个藏匿在刷单平台的网络诈骗团伙。

经过为期三轮的抓捕,本案共刑拘包括软件开发制作者、木马制作者、盗号者、软件销售者、诈骗等犯罪嫌疑人200余人。

国家工商行政管理总局于2014126日公布的《网络交易管理办法》首次规定了虚假交易的行政违法责任,该《办法》第十九条第四款将虚假交易行为定性为不正当竞争行为,规定可由工商行政管理部门责令停止违法行为,消除影响,并可以根据情节处以一万元以上二十万元以下的罚款。

网络上的刷单流程一般刷完单,钱就会回到原来买家的账户里。但卖家和刷单手其中一方“跳单”的事时有发生。

 

第三方社交平台成主渠道

 

那么,李女士的钱又是怎么会消失不见的呢?

经调查,警方找到帮李女士刷单的嫌疑人李某。据他交代,李女士支付时,网银页面上有猫腻。

原来,在李女士按下付款键时,跳出来的本该是银行支付页面,但在她远程操作李某电脑时,李某把一个钓鱼软件悄悄打开。这样,李点击付款后,跳出来的就是冒牌的网银支付页面。 这样,钱就到了李某账户上。

这个冒牌页面有个诡异的名字:涅槃重生,做得十分逼真。本案还缴获了包括蘑菇软件、月光宝盒、小武助手、黑蘑菇、帝卫、霸刀、帝王等在内的十余款钓鱼软件。

警方利用大数据分析发现,使用上述软件在实施诈骗商家的犯罪嫌疑人已经达到了1300余人。这些黑软件从开发制作到销售使用,已经形成了一条完整的运营产业化链条。

另一名嫌疑人吴某是“涅槃重生”代理商。据他交代这款软件是嫌疑人林某开发制作完成。原来这名林某就是网上说的“黑客”。2015年林某开发出“涅槃重生”后,和吴某谈好条件,吴某帮他推销给刷单手,推销所得两人平分。

这款软件,每月收300-500元使用费,每月必须重新输入新账号和密码才能使用。这样的推销商有三四个,但仅吴某下面,就有三四百个刷单手。

随着警方调查深入,一条以黑软件开发销售,进而实施网络诈骗的完整产业链浮出水面。

很多刷单手和店家日常主要使用一些第三方社交平台交流。有人在平台开房,建立一个隐秘的“群”,电商和刷单手会争相进群。

面对巨大的获利诱惑使得这些想依靠“刷单”完成人生第一桶金的商家模糊了辨识的方向,这给诈骗团伙以可趁之机。诈骗团伙会装扮成各种身份混进这些群中,他们先盗取店主和刷单手的账号, 然后谎称店主把含木马的商品链接发给刷单手,趁机盗取刷单手账号,转走他的钱。同时,骗子也会冒充刷单手,用钓鱼软件骗走店家的钱。

 

软件开发销售者定罪需明确

 

浙江大学光华法学院互联网刑事法律研究中心主任高艳东指出,钓鱼木马产业链复杂,形式多样,需从钓鱼木马开发、销售以及使用三个层次进行法律规制,且需要刑法和行政法共同打击和治理。

同时,阿里巴巴网络安全专家还提醒广大网民,日常生活中接收交易方发来的链接和文件要更加谨慎;要定期为电脑进行漏洞修复、木马查杀,最后遇到钓鱼就要第一时间向公安机关报案,尽力挽回损失。

 

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